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5 DE ABRIL, FUJIMORI Y EL NARCO AVIÓN - ALEXANDRO SACO 03-04-12

EL APRA Y EL NARCOTRAFICO

EL APRA Y EL NARCOTRAFICO

Escrito por: Jose Alejandro Godoy en Uncategorized

No vamos a caer en el reduccionismo de involucrar a toda la militancia aprista con la corrupción o el narcotráfico. Conocemos aquí a varios militantes que viven exclusivamente de su trabajo y, más allá de las discrepancias claras con la actuación del APRA en sus dos gobiernos, creemos que esto debe enfatizarse.

Dicho esto, pasemos a la reflexión de fondo.

El caso de Gerard Oropeza, que comenzó como una noticia estrictamente policial, se ha convertido en una peligrosa bola de nieve para el Partido Aprista Peruano. El hoy investigado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico era, hasta hace pocos días, militante aprista.  Su madre fue candidata al congreso en 2011 por dicha agrupación política.  Lamayoría de contratos de su empresa con el Ministerio Público se celebraron cuando dos Fiscales de la Nación con cercanías familiares con el partido encabezaban la institución. Y el exgobernador de La Molina, también con carnet, fuequien le dió la constancia de posesión de la casa embargada a José Enrique Crousillat.

Para colmo, su abogado, Miguel Facundo Chinguel, adquirió acciones de sus empresas, aparentemente en una operación simulada. El hoy encarcelado hombre de leyes es, además, el principal implicado en el caso Narcoindultos, el mayor hallazgo de la Megacomisión presidida por Sergio Tejada.

Este último caso tiene dos aristas. La primera se vincula con la desnaturalización de una gracia presidencial, medida excepcional por la intromisión que supone una decisión del Poder Ejecutivo en el sistema de justicia, para una liberación masiva de involucrados en narcotráfico. Como resume Carlos León Moya:

Las investigaciones desarrolladas por la Megacomisión “dan cuenta de un uso sin precedentes” de las gracias presidenciales durante el período 2006-2011, “al punto de constituir en la práctica un sistema de administración de justicia paralelo al Poder Judicial, al modificar alrededor del 30% de las resoluciones de este”. Asimismo, encuentra “alta incidencia en la excarcelación de personas condenadas por el delito de tráfico ilícito de drogas, tanto en su forma simple como en su forma agravada”.

En total se concedieron 232 indultos, de los cuales 72 fueron por casos de tráfico ilícito de drogas. Se otorgaron también 5.246 conmutaciones de pena, de las cuales 3.207 fueron a condenados por el delito mencionado. De estas, al menos 400 fueron otorgadas a condenados por tráfico ilícito de drogas en forma agravada.

En sus declaraciones a la comisión, García argumentó que las gracias presidenciales se debían a su objetivo de “erradicar el hacinamiento de los establecimientos penales”.

Sin embargo, la evidencia contradice su defensa. Lejos de reducirse, durante su gobierno el número de internos aumentó en 33%: de 35.467 en agosto del 2006 a 48.858 en julio del 2011. Además, eso no explica el especial interés en los condenados por tráfico ilícito de drogas. Los sentenciados por robo agravado componen la mayor parte de la población penitenciaria del país, con casi 30% del total de internos. Pero a estos se les otorgaron 1.626 conmutaciones, prácticamente la mitad de las 3.207 dadas a los condenados por tráfico ilícito de drogas.

A esto se suma que se otorgó 371 conmutaciones a condenados que estaban con semilibertad; es decir, que no ocupaban espacio en las cárceles. De estos, 268 eran condenados también por tráfico ilícito de drogas.

La segunda es aún peor: existen serias evidencias de pagos por los indultos. Como resumió, hace dos años, Oscar Castilla para El Comercio:

En una primera investigación, el fiscal anticorrupción Walther Delgado Tovar ha establecido que dentro de la política de deshacinamiento de penales, implementada por el gobierno aprista, la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia a cargo de Miguel Facundo Chinguel entre 2008 y 2010 rebajó las condenas de 14 cabecillas de mafias internacionales del narcotráfico que no reunían los requisitos para obtener ese beneficio, pero que accedieron a ella previo pago de US$240 mil.

“Bajo la llamada política de deshacinamiento de penales se procedió a conceder conmutaciones de pena a internos por delitos de tráfico ilícito de drogas, entre otros, a cambio de un pago aproximado de US$10 mil por año de pena conmutada, monto que podía variar conforme las condiciones económicas del interno, así como del ilícito cometido por el recluso”, dice el documento de investigación preparatoria de 76 páginas al que accedió El Comercio.

Lamentablemente, no son los únicos casos en los que se ha vinculado a miembros del APRA con el narcotráfico. Como bien señala el diario no estatal más antiguo del país, otros tres casos serán materia de una dosis de memorex en estos días.

Para empezar, la donación de 5,000 dólares a la campaña de Alan García en 2006 por parte de Alfredo Sánchez Miranda, miembro de la familia Sánchez Paredes, investigada por presuntos vínculos con el narcotráfico y lavado de activos. Cuando se conoció el hecho, en 2011, García devolvió el dinero en efectivo. En esos mismos días salieronvarias pistas sobre los vínculos entre uno de los hijos del exministro Luis Nava Guibert y la familia Sánchez Paredes.

Otro es el caso de Manuel Ángel del Pomar, en la década de 1980. Resume El Comercio:

Un golpe contundente contra el primer gobierno de Alan García fue la detención de uno de los diputados de su partido. El 27 de setiembre del 1988, el aprista Manuel Ángel del Pomar fue capturado por la Interpol al intentar cobrar un cheque por 18 mil marco alemanes de una cuenta del CommerzBank, en Berlín. La cuenta estaba vinculada al narcotraficante Manuel García Montes.

Posteriormente, Del Pomar huyó del país, y tras estar prófugo durante 4 años y cinco meses, se entregó a la justicia peruana el 10 de noviembre de 1993. Es condenado a 4 años de prisión con libertad condicional el 21 de diciembre de ese mismo año.

Y, 34 años atrás en el tiempo, nos podríamos remontar al caso de Carlos Lanberg, el primer gran destape sobre narcotráfico hecho por Gustavo Gorriti para Caretas. El experimentado periodista pudo descubrir la trama de la organización criminal encabezada por el narcotraficante, así como los vínculos con el partido, que incluían a algunos personajes que luego cayeron en desgracia, así como aportes a la campaña presidencial de 1980 y al mantenimiento de Villa Mercedes, la casa donde murió el fundador de la agrupación. Como bien anotó Gorriti en su momento, el escándalo desatado fue uno de los principales factores que permitió el ascenso de Alan García a las altas instancias del APRA en 1982.

Por el momento, las defensas apristas se resumen en dos vertientes. De un lado, militantes como Javier Barredareconocen que hay “manzanas podridas” en el partido, pero que las mismas no pueden manchar a cientos de partidarios honestos. De otro lado, dirigentes como Jorge del Castillo que más bien juegan a decir “los demás tienen más vínculos que nosotros con el narcotráfico”.

El problema es que, como sugiere hoy Fernando Vivas, estas respuestas son insuficientes. El sociólogo y periodista plantea la necesidad de una poda en el padrón, pero también la instalación de una comisión interna con expertos independientes y militantes probos que pueda, de una vez por todas, hacer una depuración en serio en Alfonso Ugarte y que, además, pueda entregar sus hallazgos a las autoridades pertinentes. De lo contrario, afirma Vivas, la candidatura de García corre serio riesgo de quedar bastante quiñada.

El asunto no es de broma y, lamentablemente, el discurso ha sido, de la calle para afuera, demasiado defensivo en torno a las responsabilidades políticas que le caben al APRA por estos casos. Quizás es tiempo que, por un momento, la mística basada en el martirologio ceda y de paso a una reflexión serena sobre los errores cometidos. Porque si bien es cierto que las responsabilidades penales son individuales, la facilidad como esta gente se metió a militar en el partido (o a aportar en las campañas), así como la ejecución de una política de liberación de sentenciados por narcotráfico mediante la aplicación masiva de indultos requieren brindar una respuesta colectiva al país.

(Foto: Andina)

Esta entrada fue escrita el Miércoles, 22 de Abril de 2015 a las 2:06 pm y archivada en Uncategorized. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a través del feed RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback desde tu propio sitio web.

1. kiko dice:
   
   22 Abril 2015 a las 4:33 pm

   Limpiar el padron del APRA es un chiste; se van a quedar sin militantes. Ademas, esta es una de las maneras que “la plata llega sola”. El APRA se va a quedar pronto sin “comandos” que se sacrifiquen por el partido (ie: Mantilla, Chinguel, etc)
2. Edgardo dice:
   
   22 Abril 2015 a las 7:48 pm

   Oscar Castilla para El Comercio:

   En una primera investigación, el fiscal anticorrupción Walther Delgado Tovar ha establecido que dentro de la política de deshacinamiento de penales, implementada por el gobierno aprista, la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia a cargo de Miguel Facundo Chinguel entre 2008 y 2010 rebajó las condenas de 14 cabecillas de mafias internacionales del narcotráfico que no reunían los requisitos para obtener ese beneficio, pero que accedieron a ella previo pago de US$240 mil.

   “Bajo la llamada política de deshacinamiento de penales se procedió a conceder conmutaciones de pena a internos por delitos de tráfico ilícito de drogas, entre otros, a cambio de un pago aproximado de US$10 mil por año de pena conmutada, monto que podía variar conforme las condiciones económicas del interno, así como del ilícito cometido por el recluso”, dice el documento de investigación preparatoria de 76 páginas al que accedió El Comercio.
3. James Rivadeneyra dice:
   
   23 Abril 2015 a las 1:24 am

   Valgan verdades, estos escandaletes perjudican al partido, peor aún si existe un cuestionamiento en relación a los indultos concedidos durante el segundo gobierno aprista.

   Lo que pasa que el tono defensivo del aprismo responde muchas veces al tono agresivo de sus opositores (sin ánimo de martirologio jaja), basta verlo en diversos medios de comunicación, si se trata de alguien que por mala fortuna (para el partido) tiene algún vínculo con el aprismo los titulares suelen ser muy elocuentes, los apristas esto y los apristas lo otro, no así cuando se trata de otras tiendas políticas y ello no quiere decir que en el resto de partidos no hayan también escándalos de todo calibre. Sin ir muy lejos hay alguien vinculado al PPC que se le vincula también a Oropeza.

   Humala se rasga las vestiduras por los indultos pero no dice nada por la gente vinculada al narcotráfico que llegó al Congreso de la mano del nacionalismo.

   García devolvió en su momento diez mil dólares cuando se supo que el aporte provenía de un narco vinculado a los López Paredes, en su momento a Lourdes se le cuestionó por el caso Cataño y a Keiko por el aporte de otro narco, nunca devolvieron esos aportes, ni por decoro.

   Del Castillo no deja de tener razón cuando afirma que si el Estado no pudo detectar las andanzas del tal Tony Montana, con toda la maquinaria de la DINI trabajando para ellos, menos el partido aprista que tiene trescientos cincuentaitantos mil inscritos a nivel nacional.

   Concuerdo en que en estos casos hay que actuar con firmeza, sea quien sea y sacarlos de una patada en el trasero.

   En relación a lo que reclama Fernando Vivas el Secretario General del APRA se ha manifestado a favor que se investigue al partido y que se expulse a quien se tenga que expulsar, es por lo menos un gesto importante. Aquí la nota:

   http://www.larepublica.pe/22-04-2015/gerald-oropeza-omar-quesada-secretario-general-del-apra-esta-de-acuerdo-que-investiguen-a-su-partido
4. El César dice:
   
   23 Abril 2015 a las 4:39 pm

   A ver. Pongamos en orden los hechos históricos y ya compobados. Curioso que un caso similar al de Gerald Oropeza ocurrió en los 80s.

   Carlos Langberg era un chalaco que había retornado de México con una fortuna de fábula (Gustavo Gorriti: Sendero T. 1, p. 30). Al parecer, se había vinculado al APRA cuando Haya de la Torre se encontraba enfermo. Según una declaración de César Acuña, Langberg se encargó de los gastos de su enfermedad, incluso el viaje que realizó Haya para recibir un nuevo diagnóstico a Houston, en marzo de 1979 (La República 21/12/2007). Tras su muerte, Langberg compró Villa Mercedes.

   Langberg llega la fama el 2 de enero de 1980, cuando la policía le decomisó 475 kilos de coca. Según Caretas, todos los detenidos acusaron a Langberg de ser el cabecilla, por lo cual fue arrestado. Sin embargo, fue liberado con la ayuda del entonces Ministro del Interior, Fernando Velit Sabatini. Hay que recordar que, en ese momento, la cercanía de Francisco Morales Bermúdez con el APRA era más que evidente.

   Poco después, Langberg fue capturado en México junto a Jorge Idiáquez, secretario y guardaespaldas de Haya. No obstante, su influencia partidaria siguió siendo fuerte, hasta tal punto que la propia Brigada Dorada, creada para proteger a Haya, se encargaba de su seguridad. Sus más cercanos compañeros y Hermanos fueron Pablo Abril, el “Puma” López, César Vega Vega, Carlos Enrique Melgar, Alva Castro e Idiáquez.

   El nexo mexicano que tiene Rómulo León Alegría, por el cual su ex-novia Constanza Matto ha recibido amenazas, trae a colación el destape de una enorme red de tráfico de influencias, de la cual Alan Garcia lo más probable sea la cabeza.

   Por su lado, el prófugo Gerald Oropeza pertenece a una gran mafia de narcotraficantes cuyo cabecilla está vinculado a la red criminal de Rodolfo Orellana, socio del compañero aprista Benedicto Jiménez, al caso de espionaje telefónica en el Callao y a más de nueve asesinatos en el Puerto del Callao. La Dirandro asegura que se trata de Roger Poémape Chávez, alias ‘Cabezón’, quien tiene dominio territorial en el Callao, desde donde salen los cargamentos de cocaína hacia el extranjero.

   Su nombre también figura en la lista de las ocho personas que tienen orden de detención preliminar de 15 días. Entre ellos también figura Gerald Oropeza.

   En el 2008, Roger Poémape Chávez fue recluido por enviar un cargamento de cocaína, pero dos años después fue puesto en libertad gracias a un hábeas corpus patrocinado por el ex-vocal superior aprista César Vega Vega, otra vez aparece como pieza clave en el Poder Judicial en defense del criminal culpable y…aprista.

   Luego en el 2012, Wilber Castillo dijo a la PNP que Poémape financió el espionaje telefónico a las autoridades del Gobierno Regional del Callao y de la municipalidad provincial, desde la época de Alex Kouri, ahijado político de Luis Giampietri, ex-VP de Alan García y vinculado al expediente judicial del afamado caso Business Track, en el cual el espioanje ilícito y el lavado de activos fueron temas centrales.

   Dos años después, la UIF le encontró a Poémape depósitos de importantes cantidades de dinero de uno de los testaferros de la red Orellana.

   Poémape también fue investigado por la por las amenazas de muerte contra la procuradora antidrogas Sonia Medina.
5. Ben dice:
   
   24 Abril 2015 a las 8:57 am

   La historia demuestra que el Apra siempre fue una rémora del narcotrafico. Hay una estrecha relación sin duda. Ahora se sabe quien financia y ha financiado las campañas. No olvidemos los narcoindultos realizados y firmados personalmente y por mandato divino por el Dr. bamba.
6. lucho apaza dice:
   
   24 Abril 2015 a las 4:57 pm

   Godoy: cuando en política surge un “mecenas” millonario, ese dinero siempre es bienvenido sin hacer preguntas incómodas, y el Partido Aprista no es la excepción, aunque eso le arda ferozmente a Alan, Mulder y Cía. Claro que cuando surge el escándalo se elevan las voces que piden “moralización” y “depuración”. Pero los jefes apristas saben que ya es tarde para eso (y les conviene que sea muy tarde), pues la plata ya entró a la caja del Partido, ya fue utilizada en provecho de alguna campaña, y es muy fácil ser general después de la batalla. Por último, al estilo Jorge Del Castillo, siempre queda el recurso de lanzar el alarido de “la tuya también” y acusar a toooodos los rivales de similares prácticas, a ver si esa cortina de humo surte efecto y de paso lograr el “hermanamiento en la podredumbre”. Igual, no deja de ser cortina de humo pues los pecados ajenos no te hacen santo.
7. Chino dice:
   
   26 Abril 2015 a las 11:55 am

   Siguen cayendo como moscas testigos claves alrededor del clan Oropeza. Ahora, no seamos candidos, Geral Oropeza es una simple mosca de ese clan. Ese chiquiloo culicgagado y pomposo es solo el frente de una organzacion comandada por gente que de seguro ni siquiera saludaria a Gerald si lo viera en la calle. Lo mismo Antonio Saucedo, quien fue solo a quien le encargaron una trabajito sucio para asustar a Gerald y asesinar a su mejor amigo Patrick y aparte se dedicaba a polular el sector de construccion y estvuo relacionado a empresarios de construccion civil corruptos, como los hay varios conocidos en Lima. El objetivo es que la prensa libre no llegue en sus investigaciones hasta los titiriteors mayores, gente poderosa que esta sacando toneladas de coca desde el Callao, como si fueran containers de productos licitos con calidad de exportacion. Esta cupula de peces grandes son personas incluso ligadas a autoridades policiales, judiciales y politicas del mas lato nivel que han mantenido los ojos cerrados o cooperado con las operaciones ilegales por muchisimo tiempo. En el proceso de lavado de dinero fruto de las actividades subrepticias, hay empresarios y bancos que tambien se han hecho de vista gorda o han participado en el blanqueo de activos. De esa misma manera, muchos politicos han recibido aportes y hasta se han convertido en complices integrales de mafias como esta y ahorita estan temblando para que esos pocos valientes periodistas no lleguen hasta sus puertas.

   El nexo aprista con los clanes Orelana y Oropeza es firme y directo y la proteccion policial, fiscal y judicial de los capos de esas dos mafias es por donde hay que hurgar para establecer esa vergonzosa, pero historica coneccion.

   El Comercio 26/04/2015:

   El asesinato de Antonio Saucedo Mendoza ‘Chino Saucedo’, de 47 años, ocurrido la madrugada del sábado en San Isidro, estaría relacionado con el Caso Oropeza. Para la policía, Saucedo sería uno de los sicarios que participó en el ataque con granadas al Porsche que conducía Gerald Oropeza el 1 de abril.

   Saucedo Mendoza era conocido en Ventanilla y pertenecía a sindicatos de construcción civil. También ha sido acusado de participar en robos a camiones.

   Según las primeras investigaciones, el ‘Chino Saucedo’ habría formado parte de la misma organización criminal de Gerson Gálvez ‘Caracol’, quien quería dirigir todo el negocio de la droga en el Callao. Esto, habría motivado un enfrentamiento con los amigos de Oropeza.

   El ‘Chino Saucedo’ fue acribillado en un taxi tras salir de una discoteca junto a dos chicas, una de ellas Nadeska Widausky, integrante del grupo Las hechiceras de la salsa.
8. La Rafa dice:
   
   30 Abril 2015 a las 8:36 am

   La UIF, en coordinación con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) –un sistema internacional contra el lavado de activos–, busca cuentas bancarias o movimientos de dinero en el extranjero a nombre de Gerald Oropeza o relacionadas con el investigado por narcotráfico.

   El rastreo en entidades bancarias y financieras de diferentes países de la región y otros continentes incluye a empresas de Oropeza, así como cuentas o transferencias realizadas por personas de su entorno, tales como empleados, amigos y familiares.

   Gafilat es una organización intergubernamental que agrupa a 16 países de la región para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero que también cuenta con el apoyo de otras naciones y organismos, como la Policía Internacional (Interpol).

   Estas acciones forman parte de las medidas adoptadas por las autoridades peruanas para desentrañar las actividades presuntamente ilegales de Gerald Oropeza, cuyo paradero es desconocido, desde el atentado del que fue objeto la noche del 1 de abril de este año.

   OTRAS ACCIONES
   La anterior disposición fue el congelamiento de dos cuentas bancarias de Gerald Oropeza en el país, en las cuales se hallaron más de S/.140 mil, lo que sería una mínima parte de su patrimonio real, pues la mayor cantidad de sus fondos la habría usado para comprar vehículos lujosos, otros bienes y realizar costosas travesías; todo esto en una supuesta operación de lavado de activos. Solo en la adquisición de vehículos de lujo gastó cerca de US$1 millón.

   En el Ministerio Público, el hijo del asesinado dirigente aprista Américo Oropeza está bajo indagación en tres fiscalías especializadas, por su presunto nexo con el tráfico de drogas, por lavado de activos y corrupción de funcionarios.
   Gerald Oropeza, investigado por el presunto delito de lavado de activos y narcotráfico, presentó el miércoles un recurso de hábeas corpus contra el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. De esta manera, pretende que el Poder Judicial le levante la orden de detención preliminar de 15 días. El abogado de Gerald Oropeza, Marco Riveros, afirmó que el magistrado está trasgrediendo los dispositivos legales del Nuevo Código Procesal Penal, ya que no existen elementos plausibles de la presunta comisión del delito de lavado de activos, por el que se le ha ordenado la captura. O sera, para variar, que él ha conseguido protección de un poderoso padrino judicial que ha evitado que se le investigue, como suele suceder. Alguien como el vocal César Vega Vega, cabecilla de la red judicial más ponderosa del Peru, la cual siguen operando tras su reciente muerte.

   La misma medida presentó contra el Consejo de la Prensa Peruana, a fin de que investigue y sancione a los medios de comunicación que incumplan con el derecho que tiene toda persona a ser tratada como inocente hasta que se demuestre lo contrario. Táctica muy aprista vía la cual se ataca al periodista libre que se atreve a sacar trapitos al aire y al investigador que persigue al corrupto para que la verdad de los hechos no se haga pública.

   Gerald Oropeza es actualmente prófugo de la justicia y es investigado por dos instancias del Ministerio Público: la Fiscalía de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio y la Fiscalía Contra el Crimen Organizado. La madre de Gerald Oropeza, Pilar López, será citada a la comisión congresal que investiga el supuesto nexo del narcotráfico con las organizaciones políticas.

   Por otro lado, aunque el exsecretario general de la Presidencia de Alan García, Luis Nava, negó haber recibido S/.5 mil para su campaña electoral de parte de Miguel Facundo Chinguel, este confirmó a la comisión que investiga los nexos del narcotráfico con la política que colaboró con dicho aporte.

   En su declaración del martes ante el grupo parlamentario, el expresidente de la Comisión de Gracias Presidenciales en el gobierno aprista señaló que “colaboró” con Nava, quien postuló sin éxito al Parlamento Andino.

   Facundo Chinguel incurrió en contradicciones durante su testimonio. Por ejemplo, dijo que conocía “poco” a Nava.

   Cuando la comisión le repreguntó, entonces, por qué había decidido apoyar a alguien que apenas frecuentaba, respondió que lo hacía para ayudar a un miembro de su partido político.

   El problema con una respuesta así es que, con ese criterio, podría haber prestado su ayuda a cualquier otro aprista.

   Este apoyo incluyó, de acuerdo con la versión de Facundo Chinguel, una gigantografía colocada en su oficina.

   Por cierto, Nava también ha negado que haya usado la oficina de Facundo Chinguel como su centro de operaciones de campaña electoral. Se buscó a Nava para recoger su versión al respecto, pero cercanos a él advirtieron que no piensa ofrecer más declaraciones.

   HOMBRE DE PARTIDO

   Una característica del interrogatorio del martes último es que Facundo Chinguel mencionó varias veces su condición de hombre de partido.

   Señaló que tenía una carrera brillante en el APRA hasta que se hizo asesor, en los años noventa, del ex congresista fujimorista Alejandro Abanto Pongo. Ese episodio, argumentó, supuso su caída en desgracia.

   Sin embargo, no supo explicar por qué a pesar de ello fue nombrado en el segundo Gobierno de Alan García presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales y, también, director de Serpost. Esta fue otra contradicción encontrada por la comisión. Otro punto importante del interrogatorio estuvo relacionado con la labor de Facundo Chinguel en Serpost.

   Lo que llamó la atención a los miembros del grupo parlamentario fue que el aprista admitiera que denunció el envío de drogas, cinco meses después de enterarse del hecho.

   Facundo Chinguel no supo responder por qué demoró tanto en la denuncia, de acuerdo con la versión ofrecida por uno de los asistentes al interrogatorio.

   Un elemento adicional es el relacionado con la inutilidad de una máquina donada por el Reino Unido para identificar los contenidos de los paquetes, que podría haber sido empleada para detectar envíos ilegales. Esta máquina no era aprovechada. Facundo Chinguel también respondió por ello.

   Insistió en que no recibió beneficio alguno por los indultos. Y casi al final del interrogatorio, reafirmó su corazón aprista: “Soy del APRA, lo seré hasta que me muera”.

   80 MIL SOLES EN COMPRAS FICTIAS CON OROPEZA

   Facundo Chinguel también reconoció que realizó compras ficticias de acciones en tres empresas de Gerald Oropeza: Salinpsac, Sergeoro y Servicios Oro Perú SAC.

   Según información pública, el 19 de junio de 2011 Facundo Chinguel supuestamente pagó 20 mil soles por 580 acciones de Salinpsac; un día después, pagó 30 mil soles por acciones de Servicios Oro Perú; y finalmente, el 26 de diciembre de 2011 se hizo de acciones de Sergeoro por otros 30 mil soles.

   El ex presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales relató que estas adquisiciones ficticias las hizo para proteger los intereses de Pilar López, la madre de Gerald Oropeza, quien es buscado por la Policía, acusado de liderar una banda de narcotraficantes.

   Comentó, además, que recibía un sueldo de 5 mil soles mensuales mientras trabajaba para Pilar López,quien fue candidata al congreso por el Apra en el 2011.
9. La Rafa dice:
   
   30 Abril 2015 a las 1:35 pm

   Después de 11 meses de formarse la comisión para investigar la red Orellana, el presidente del citado grupo de trabajo, Vicente Zeballos, revela que hay nexos entre su investigado y el narcotráfico. Además, hace un análisis de la relación con Oropeza y el Apra.

   Desde que estalló el caso Oropeza se ha suscitado una serie de hechos que vinculan a esta presunta organización con la de Orellana. ¿Cuál es la relación?
   Hay indicios de que la presunta red Oropeza haya sido el soporte financiero de Rodolfo Orellana, debido a que este siempre tenía un déficit económico y recurría mucho a los préstamos. Uno habría dotado de propiedades ilegales y el otro de recursos financieros. Una mutua contraprestación. En esta etapa nos abocaremos a este caso.

   ¿En qué se basa para decir que Oropeza habría financiado a Orellana?
   Según información oficial, hubo hasta tres depósitos con montos considerables del entorno de Oropeza a los testaferros de Orellana. Uno de ellos es el que hizo Roger Poémape (vinculado al narcotráfico). El principal nexo es Poémape.

   ¿Los vínculos de la red Orellana con el narcotráfico solo solo se basan en el caso Oropeza?
   Hay otros elementos. No olvidemos que la esposa de Orellana, Ester Morales Schaus, estuvo casada con un procesado por narcotráfico (Hugo Díaz Lozano, quien cayó en el 2005 con una organización criminal relacionada con el cártel de Tijuana). Orellana es natural del departamento de San Martín y, sin querer estigmatizar el lugar, ahí hay varias personas vinculadas al narcotráfico.

   Hay documentos, fotos y hechos que evidenciarían que Gerald Oropeza, su familia y el Apra están relacionados.
   No podría asegurar eso pero sí decir que el momento de mayor expansión de la red Orellana fue en el gobierno de Alan García. Él ha tenido participación con diversos gobiernos. Incluso con el actual, a través de cartas-fianza.

   ¿A qué se refiere?
   En el caso preciso de Oropeza y su vinculación con el Apra no podría atreverme a pensar que ha sido una colaboración sistemática con el partido político; lo que se ha evidenciado es que hay una serie de hechos que lo vinculan con algunos funcionarios del gobierno aprista.

   Una de las hipótesis de la muerte del empresario y dirigente aprista Américo Oropeza, en el 2011, es que fue asesinado debido a un triángulo amoroso. ¿También lo pudieron asesinar por nexos con el narcotráfico?
   En la investigación macro del caso Orellana hay situaciones muy sui géneris, como muertos que aparecen vivos, duplicidad de identidad a través de la Reniec con claras perspectivas de alterar la identidad de las personas, entre otros; pero al padre de Gerald Oropeza aún no lo hemos identificado en la investigación.

   Los apristas manifiestan que es difícil controlar a todos los militantes.
   Las personas que van a una elección pasan por una etapa de calificación y un partido con experiencia como es el Partido Aprista debe tener un mayor control. Además, el número de candidatos es reducido y estos son escogidos en un espacio de confianza. Hay la posibilidad de que, en ese escenario, haya sido elegida la madre de Gerald Oropeza, quien fue candidata al Congreso por el Apra en el 2011.

   ¿Estos nexos entre el Apra y Oropeza alcanzan al ex mandatario Alan García?
   No hemos llegado a esa etapa de la investigación, pero no se descarta nada. Es muy probale que haya un socio con gran poder en el Estado; me refiero a un padrino que cubrió protección judicial, fiscal, policial y congresal (y hasta portuaria, pues los puertos principales del país están implicados en las operaciones logísticas de narcotráfico, comenzando pro el Callao). Ese personaje no pueden haber sido muchas personas en el Peru. Son contados con los dedos de una mano aquellos que tienen ese alcance y García Pérez es uno de ellos.

   ¿Desde que iniciaron su investigación a la red Orellana, hasta la actualidad, qué es lo que han determinado?
   Lo primero, que se trata de una organización criminal y no me excedo en el calificativo criminal. Esta red actuaba con ciertos procedimientos sistemáticos con injerencias en el escenario público y notoria flexibilidad de algunos funcionarios. En todas las entidades (Ministerio Público, Poder Judicial, entre otros) hemos encontrado algún grado de responsabilidad u omisión que ha facilitado que esta red se vaya consolidando desde hace 15 años. Se apropian de inmuebles ilegalmente, tienen vinculaciones con el Estado, narcotráfico, puertos, minería y tala ilegal. Era el abogado de las causas imposibles.

   ¿A diferencia de la red de Álvarez, en esta organización no hubo asesinatos?
   Hasta el momento no tenemos ninguna evidencia manifiesta de un crimen, pero ya estas circunstancias de haber una relación con el narcotráfico nos pone en una zona peligrosa.

   ¿Dónde se encuentra el dinero de la red?
   Tenemos la sospecha de que el grueso se encuentra fuera del país. Orellana fue muy hábil no solo en el ámbito del derecho sino como empresario. Puso a buen recaudo sus recursos. Hay varios hechos y circunstancias que vinculan el accionar de la red con Panamá. La red operativa estuvo en el Perú, pero el dinero en Panamá. Según nuestras pesquisas, hasta el momento asciende a S/.500 millones.

   ¿Hay nuevos investigados en la comisión Orellana?
   Sí. Se trata de los ex presidentes regionales de Arequipa, Juan Manuel Guillén y Daniel Vera Ballón, por las irregularidades en el contrato de Oncoserv.

ALAN GARCIA CONDENA AGRESIÓN DE CËSAR ACUÑA CONTRA SU ESPOSA:

ALAN GARCIA CONDENA AGRESIÓN DE CËSAR ACUÑA CONTRA SU ESPOSA:
Alan García arremetió ncon dureza sobre el trato que le habría dado César Acuña contra su esposa, golpes golpes y malos tratos según declaraciones de la ex-esposa de César Acuña, lo que ALAN GARCIA PEREZ candidato del Apra no dice es el trato humillante que le dió a su ex-esposa PILAR NORES en Palacio de Gobierno allá por el año 2005, cuando presentó a su hijo Antón fruto de una relación extramatrimonial con la dama Roxanne Cheesman, según sus propias palabras de Alan una gran mujer. Señor García Pérez este actolovión todo elpueblo peruano y lo quedice la ex-esposa del señorCésarAcuñaessu versión, y si fuera cierto es condenable. Enmiende sus actos para criticar a a otros, porque le puede salpicar en su cara.

"Alan reconoce a su sexto hijo
Federico García Cheesman nació en febrero de 2005. La madre es la economista

"Federico García Cheesman nació en febrero de 2005. La madre es la economista Roxanne Cheesman, con quien García se vinculó entre abril de 2004 y octubre de 2005. AGP: "Por entonces, estaba separado de mi esposa".
REVELA RELACIÓN EXTRAMATRIMONIAL • Federico García Cheesman nació en febrero de 2005 • La madre es la economista Roxanne Cheesman, con quien García se vinculó entre abril de 2004 y octubre de 2005 • AGP: "Por entonces, estaba separado de mi esposa".

Raúl Mendoza.

Alan García y su esposa Pilar Nores tras la lectura de la declaración con la cual se reveló al país la existencia de un hijo fuera del matrimonio.

A la 1.05 de la tarde de ayer el presidente Alan García apareció en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno, sorpresivamente acompañado por su esposa Pilar Nores, y en un mensaje que duró apenas unos minutos admitió lo que era dato conocido –y comentado– desde hace varios días: que tiene un sexto hijo de un año y diez meses.
"Quiero decirle al país que el Presidente no tiene vida personal, que el presidente no tiene vida privada, porque personifica a la Nación y los peruanos deben saber todo lo que atañe a todos los aspectos de su vida", aceptó el Jefe del Estado en un discurso transmitido en directo por el Canal 7.

Paréntesis conyugal

Después explicó que entre abril del año 2004 y octubre del año 2005 estuvo "lamentablemente" separado de su esposa Pilar y que en ese lapso mantuvo una relación con "una persona de altas cualidades", relación de la que nació un niño en febrero del año 2005.

"Ese niño –llamado Federico Danton García Cheesman–, como corresponde al deber, está reconocido desde el momento de su nacimiento, es un niño que ha sido asistido desde el primer día de su existencia y tiene todos sus derechos y todos mis derechos", precisó García, ante periodistas de la mayoría de medios de comunicación. El viernes pasado el periodista César Hildebrandt dio a conocer el tema en la columna que escribe para un diario limeño y en ella señaló que la madre del pequeño es la economista Roxanne Elizabeth Cheesman Rajkovic.

García sólo dejó pasar el fin de semana para salir ayer a dar su versión del tema. Con la presencia de su esposa Pilar en la misma sala, aseveró sobre su sexto hijo: "Voy a garantizarle como padre una relación afectiva que un padre tiene con su hijo. Garantizaré su educación y todo en lo que pueda asistirlo. Es un niño lindo y muy bello y lo protegeré mientras viva".

Apoyo de Pilar

Durante el discurso del Presidente, Pilar permaneció de pie a su lado, con el rostro serio pero sereno. Al culminar la presentación, ambos se retiraron intercambiando algunas palabras. El respaldo de Nores a la explicación de su esposo quedó como mensaje para el país y que el primer mandatario se encargó de explicar.

"Tengo la satisfacción de contar con la comprensión y el respaldo moral de mi esposa, que me demuestra a mí mismo y a todo el país su altísima dignidad, su condición de madre y su condición de dama", precisó García.

Luego indicó que quería hacer esta declaración porque no rehuía sus responsabilidades y porque su hijo Federico tiene abiertas las puertas del hogar que él tenga, en Palacio de Gobierno o fuera del Palacio de Gobierno.

"Tengo la satisfacción de tener entonces seis hijos", dijo el presidente y empezó a citar los nombres y apellidos de todos ellos, incluyendo al último. Al final, se retiró sin hacer declaraciones. Pero su conferencia confirmó los rumores que corrían desde primeras horas de la mañana acerca de una aclaración del tema desde el propio Palacio.

El asunto había suscitado algunos debates en la prensa acerca de la pertinencia de informar sobre este hecho o no.

Reacciones

"Debió admitir que tenía un hijo extramarital durante la campaña electoral que lo llevó al poder".

Cenaida Uribe
Congresista de la República

"Como mujer y como madre de familia considero que es un tema que pertenece a la vida privada".

Mercedes Cabanillas
Presidenta del Congreso

Una destacada economista

Roxanne Cheesman Rajkovic es una destacada economista conocida entre sus amigos como "Cuqui". Participó a fines de los 80 en la elaboración de la Ley de Zonas Francas y también trabajó en el Instituto de Comercio Exterior (ICE).

Roxanne Cheesman, nacida en Estados Unidos, conoce a García por cuestiones profesionales. Su hijo Federico nació el 11 de febrero del 2005, cuando eran públicos los problemas de la relación entre Alan García y Pilar Nores.

Roxanne Elizabeth Cheesman Rajkovic, de 45 años de edad, es la hija de la empresaria textil Ilinka Rajkovic y del médico Ricardo Cheesman. "
Diasrio La República IMPRESA Edición Impresa del 24 de Octubre de 2006

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EL TÍO ALAN, OROPEZA Y OTROS 'FAMILIARES' CARIÑOSOS

PADRINO ES CUALQUIERA, PERO PARIENTES CÓMO ESTOS HAY POCOS.

• Por Alejandro Navarro Falcon
• |
• Lunes 12 de Octubre del 2015 | 16:02

El domingo, el programa Reporte Semanal mostró unos audios en los que Gerald Oropeza, con mucha confianza, hablaba sobre la influencia de un “Tío Alan” y que toda “su batería” estaría a su disposición en caso fuera necesario algún ayudín. No sabemos si al decir “gran capo” Oropeza se refería al candidato aprista, pero si con los supuestos vínculos del criminal con el partido el ex presidente ya estaba con roche, con estos audios ya no puede pasar solapa. Pero Alan no es el único ni el primero al que un delincuente lo trata con tanta familiaridad, estos vínculos con la criminalidad no son extraños en la escena local. Aquí te dejamos otros lazos fortalecidos en el mundo del hampa.

YO SOY SU SUEGRA PERO NO SÉ NADA

El caso Ecoteva es tan emblemático por las millonarias compras que realizó Alejandro Toledo, como por las constantes mentiras y contradicciones sobre el origen de este dinero. Entre las versiones que se dieron, el ex mandatario ensayó una en la que el dinero para la compra de un apartamento y una oficina en Las Casuarinas era parte de la indemnización de su suegra por ser víctima del Holocausto. Este floro fue desmentido por Eva Fernenbug en su declaración ante la Fiscalía, aunque igual fue denunciada por lavado de activos. ¿En serio, Toledo? ¿Dejar tu suerte en manos de tu suegra? Y Eliane que te tildaba de sano y sagrado.

A LA PRIMA HASTA QUE…

Si bien la primera dama está metida en bastantes chongos por plata de dudosa procedencia, parece que esta pasión por meterse en líos está en el ADN. El año pasado, Carlos Ramos Heredia –primo de Nadine- se convirtió en un fiscal de la nación tan extraño que asumió el puesto con cuatro procesos abiertos en el Consejo Nacional de Magistratura y fue destituido sin haber cumplido un año a cargo del Ministerio Público.

MI TÍO ALAN

Gerald Oropeza tenía una vida digna de una película de mafiosos italoamericanos o serie de criminales de Netflix. Fiestas, dinero y autos de lujo parecían ser algo de nunca acabar hasta que una granada prendió en llamas su lujosa camioneta. Ahora capturado y encerrado en Piedras Gordas, “Grande huomo” se enfrenta a una realidad que jamás creyó posible. Según un audio, él confiaba en su “tío Alan” en caso las cosas se pusieran feas. ¿Tío Alan? Veamos, el está vinculado al partido aprista, dice tener un padrino que se llama como el ex presidente… qué raro, no se nos ocurre de quién puede estar hablando.

OTROS TÍOS QUERIDOS

Después del clan ligado al narcotráfico de los Sánchez Paredes, los Fujimori debe ser una de las familias con más condenados y enjuiciados de la historia del país. La semana pasada a Keiko le preguntaron sobre sus queridísimos tíos Rosa, Juana y Pedro Fujimori, quienes desde el 2000 se encuentran prófugos y con orden de captura internacional. La candidata evitó dar detalles sobre las acusaciones de peculado y asociación ilícita para delinquir de sus familiares, pero dijo que sería “imparcial” con ellos, ¡Ya pues! Tal vez debería invitarlos a un tour por Chile a ver si corren la misma suerte que su api y al fin se ponen a disposición de las autoridades.

JUNTOS PERO NO REVUELTOS

No estamos seguros de cómo fue la ceremonia de matrimonio de la pareja presidencial, pero queda claro que la primera dama no prestó atención a eso de “en las buenas y en malas”. Después de todo el polvo que se alzó debido a sus agendas y el supuesto financiamiento ilegal del partido nacionalista que estas indican, Nadine decidió chantarle el muerto a su esposo. “Entre el 2006 y el 2011, los tesoreros del Partido Nacionalista le rendían cuenta al presidente del partido de la administración del dinero”, fue lo que declaró la señora ante la fiscalía. A Cosito se le viene la noche.

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www.eldiariointernacional.com - EL PRONTUARIO DE ALAN GARCÍA PÉREZ

EL PRONTUARIO DE ALAN GARCÍA PÉREZ

UN RAMILLETE DE DELITOS PENALES

1ro de marzo de 2011

“Alan García Pérez no quiere ser juzgado por los tribunales peruanos. Aunque ya no tiene pretextos, porque la dictadura de Fujimori y Montesinos ya cayó, sigue alegando prescripción. Es decir, sostiene que ya pasó el tiempo para juzgar sus delitos. La razón es muy simple: si García Pérez es juzgado, de seguro sería sentenciado, porque las evidencias son abrumadoras. Los expedientes judiciales así lo demuestran.

La acusación de una fiscal suprema proba e intachable, como Nelly Calderón, actual Fiscal de la Nación, es contundente. El dictamen del juez que estudió el caso, el Vocal Supremo Hugo Sivina, magistrado igualmente honesto, acusa también a García Pérez. Por eso él rehuye la justicia con todas las argucias y leguleyadas a su alcance.

Estos son los expedientes de García Pérez:

EXPEDIENTE N°001-95

(TREN ELÉCTRICO, CANAL 13 Y DÓLARES MUC)

En diciembre de 1995 la Fiscal Supremo Nelly Calderón en su dictamen 1750-95 concluye que ” … se encuentran debidamente acreditadas la comisión de los delitos de Cohecho Pasivo y Enriquecimiento Ilícitos previsto y sancionado por los Arts. 349° y 361-A del Código Penal de 1924 en calidad de autor y como instigador en la comisión de los delitos de Colusión Ilegal y Negociación Incompatible, previsto y sancionado en los Arts. 344° y 345° del Código Penal de 1924, respectivamente, así como la responsabilidad penal del procesado Alan Gabriel Ludwig García Pérez.”

En el Informe Final de la Instrucción abierta por Hugo Sivina Hurtado, Vocal Supremo Instructor, de marzo de 1996 contra Alan García Pérez, se concluye que se encuentran acreditados los hechos delictivos imputados al procesado, opinando por su Responsabilidad Penal, como instigador en la comisión de los delitos de Colusión Ilegal y Negociación Incompatible y, como autor de los delitos de Cohecho Pasivo y de Enriquecimiento Ilícito, en agravio del Estado Peruano.

NELLY CALDERON
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo
Dictamen 1750-95 dirigido al Señor Vocal Instructor
Expediente N°001-95

12 de diciembre de 1995
“Esta instrucción se inicia a mérito de la denuncia penal formulada por la Señorita Fiscal de la Nación ante el Presidente de la Corte Suprema de Justicia … y habiendo el Congreso Constituyente Democrático aprobado por unanimidad … el 28 de abril de l995, … ‘HABER LUGAR A FORMACIÓN DE CAUSA’ contra el ex Presidente Constitucional de la República Doctor Alan García por el mérito al dictamen acusatorio de la Comisión de Fiscalización del CCD de fecha 04 de enero de 1995, al haber incurrido en la presunta Comisión de delitos de Colusión Ilegal, Negociación Incompatible, Cohecho Pasivo y Enriquecimiento Ilícito, hechos delictuosos que se encuentran previstos y penados … sustentándose en los siguientes hechos:”

A.- COLUSIÓN ILEGAL:
“La actitud del procesado resulta evidente… en cuanto a su intención de beneficiarse económicamente con la ejecución del Proyecto del Tren Eléctrico de Lima, para cuyo efecto …. se crea la Autoridad Autónoma del Proyecto Especial del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE) sin mediar ningún proyecto por ejecutar; por su evidente preocupación e interés para que se ejecute dicho proyecto al margen de estudios técnicos y con el propósito de obtener un beneficio futuro … este interés del procesado también se pone de manifiesto por su ingerencia y presión sobre los funcionarios competentes para favorecer la contratación de las empresas italianas … conforme al Artículo 100 del Código Penal de 1924, el encausado, intencionalmente indujo a sus funcionarios a cometer el delito bajo presión e impartiendo órdenes indebidas y ajenas a su función, configurando su participación en calidad de instigador y autor intelectual de la conducta dolosa.”

B.- NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE:

“Por la evidente ingerencia y presión que ejerció el procesado sobre los funcionarios competentes para que tengan una conducta parcializada en favor de las empresas italianas.
…”.
C.- COHECHO PASIVO :
“El doctor Alan García Pérez sostuvo vinculaciones y tratos con el ex-Presidente del Consejo de Ministros de Italia Bettino Craxi desde setiembre de 1986 con el objeto que empresas italianas se encarguen de la ejecución del Proyecto del Tren Eléctrico…; que el señor Luciano Scipione Glarini, Presidente del Consorcio TRALIMA que suscribiera los contratos con la AATE, quien es procesado ante la justicia italiana, ha reconocido el pago de comisiones por el Proyecto del Tren Eléctrico; que la persona que haría efectivo el pago de las comisiones al encausado fue el ciudadano italiano Sergio Siragusa Mulo, asesor del Consorcio TRALIMA … habiéndole entregado directamente $200.000 en efectivo y $840.000 a través de la cuenta bancaria N° 280762361-2952733 del Barclay’s Bank PLG de Gran Caimán.
….”.
D.- ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO:
“La desproporción de ingresos reportados por la adquisición en co-propiedad entre Alfredo Zanatti y Alan García Pérez de la aeronave DG-855-F de matrícula N° OB-1200 no se puede justificar con sus ingresos percibidos como Presidente de la República durante el mandato 1985-90 y de sus actividades económicas ulteriores, no habiéndose acreditado la procedencia del incremento patrimonial percibido, habiéndose verificado los presupuestos jurídicos del delito de Enriquecimiento Ilícito.
…”.
“Que, en consecuencia, los hechos descritos y atribuibles a Alan García Pérez configuran la presunta comisión en calidad de autor de los delitos de Cohecho Pasivo y de Enriquecimiento Ilícito y como instigador de la comisión de los delitos de Colusión Ilegal y Negociación Incompatible dentro del ejercicio funcional como ex-Presidente de la República, los que deben ser dilucidados jurisdiccionalmente para determinar las circunstancias en que se han perpetrado los hechos delictivos y la responsabilidad como autor o instigador, según el caso …”
Del análisis del proceso y pruebas actuadas, este Ministerio Público llega a las siguientes conclusiones :
A.- DELITO DE COLUSIÓN ILEGAL :
“El 20 de Febrero de 1986, mediante D.S. N° 001-86-MIPRE se declara de necesidad pública y preferente interés social el establecimiento de un sistema eléctrico de transporte masivo para las ciudades de Lima y Callao … y se crea la Autoridad Autónoma del Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao … esta entidad se crea sin que contara con un estudio integral del proyecto … que estos hechos demuestran la intención del procesado Alan García Pérez de llevar adelante este proyecto sin haberse realizado los estudios técnicos correspondientes … también conviene tener presente que en la sesión del Directorio de la AATE del 29 de Julio de 1986 se aprobó el inicio de las obras civiles … que el Jefe del Instituto Nacional de Planificación otorga prioridad para ejecutar dos kilómetros de obras civiles sin exigir la presentación de estudio de factibilidad técnico económica del proyecto y tampoco exigió la determinación de las características del material rodante del sistema, el monto de la inversión total, su financiamiento y la justificación técnica de la secuencia de la ejecución de los diferentes tramos, todo ello con el propósito de que el procesado se beneficiara económicamente; asimismo, según declaración de los ex-Presidentes de la AATE … hubo por parte del encausado Alan García Pérez presión permanente para que culminen las obras civiles en el año de 1986, … que igualmente Alan García Pérez interfirió, presionó y consiguió que la empresa italiana ITALFERR actuara como consultora del proyecto del Tren Eléctrico
……..
“Este segundo contrato con TRALIMA se firmó en las postrimerías del mandato presidencial de Alan García Pérez, es decir se produjo de manera también precipitada evidenciándose el interés de Alan García Pérez para que este segundo contrato se suscribiera con TRALIMA ….
“De lo anterior se desprende que hubo instigación de Alan García Pérez para la comisión del delito de colusión ilegal, causado en grave perjuicio al Estado Peruano pues no se pudo comparar la propuesta italiana con otros postores inscritos en el Registro Internacional del Proyecto del Tren Eléctrico ….
“En consecuencia, en opinión de este Ministerio Público el procesado Alan García Pérez debe ser considerado como instigador en la comisión del delito de colusión ilegal, previsto y sancionado por el Art. 344° del Código Penal de 1924 y que conforme al artículo 100° del mismo cuerpo legal, para los efectos de la penalidad tiene el mismo tratamiento dado al autor del delito.”
B.- NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE :
“Como se ha expresado antes, el procesado Alan García Pérez, …ejerció presión permanente ….para que primero, las obras civiles concluyeran sin que existiera un proyecto definitivo a nivel de plano ni tampoco un análisis costo-beneficio de la tecnología a aplicarse, sin trazo definitivo …; así como tuvo la intervención directa en las negociaciones para el financiamiento del Proyecto … hasta la suscripción de los contratos con TRALIMA en desmedro de otros postores organizando una farsa en la aparente selección de empresas para la ejecución del Proyecto del Tren Eléctrico … ; en este caso el procesado no participa como sujeto activo del delito de negociación incompatible …. no obstante su participación es como instigador y que a tenor de lo dispuesto por el Art.100° del mismo cuerpo legal sustantivo, al haberse acreditado una intencional ingerencia sobre los funcionarios responsables de la celebración de los actos administrativos, la penalidad también tiene el mismo tratamiento que el autor del delito.”
C. COHECHO PASIVO :
“… Que el Sr. Luciano Scipione Clarini, Presidente del Consorcio TRALIMA que suscribiera los contratos con la AATE ha reconocido el pago de comisiones por el Proyecto del Tren Eléctrico de Lima … y la persona que hacía efectivo el pago de comisiones al ex-Presidente Alan García Pérez fue el señor Sergio Siragusa Mule, asesor del Consorcio TRALIMA … que tuvo varias reuniones con Alan García Pérez … y una en Roma el 07 de Setiembre de 1989 oportunidad en la que lo invitó a subir al auto oficial para asistir a la ceremonia de inauguración del tren de Roma, en un tramo, circunstancia en la que Alan García Pérez le manifestó que el señor Bettino Craxi le estaba tomando el pelo por cuanto el señor -Bettino Craxi- si había recibido la contribución partidaria y que Sergio Siragusa tenía que informar a la plana mayor sobre su exigencia de la contribución de por menos seis cifras, es decir un millón de dólares y que existía la impostergable necesidad de contar con la primera contribución del $500,000 para cubrir los costos de la campaña del Municipio de Lima; … el testigo Sergio Siragusa Mule sigue manifestando que en los primeros días de Octubre de 1989 en Palacio de Gobierno le entregó a Alan García Pérez en efectivo, $ 200,000 … que luego se efectuaron tres remesas con fechas 11 de Octubre de 1989 de $ 300,000 en la cuenta cifrada N°285762361-2952735 del Barclays Bank del Gran Caimán; con fecha l4 de Enero de 1990 se efectúa una remesa de $ 300,000 a la misma cuenta y el 14 de Agosto de 1990, otra por $240,000 a la misma … Alfredo Zanatti Tavolara, en relación con los hechos descritos antes, refiere que a pedido de Alan García Pérez abrió una cuenta para traer dinero para el canal 13, según le expresó este, dándole luego el N°280762361-2952733 que corresponde al Barclays Bank en las Islas del Gran Caimán que pertenece a la Worldwide Financial Holding y que se abrió el 28 de Agosto de 1989 con mil dólares por José Lázaga; asimismo señala que en esta cuenta depositó dinero de sus empresas, notando que al revisar dicha cuenta había dinero que no era de sus empresas como la cantidad de $ 995,153.13 con fecha 07 de setiembre de 1989; el depósito de $ 300,000 de fecha 12 de octubre de 1989; el depósito de $1’000,000, ingresado el 16 de Noviembre de 1989; $ 300,000 ingresado el 04 de Enero de 1990; $ 239,985 del 14 de Agosto de 1990; que de estos depósitos fue informado con anticipación por Alan García Pérez de manera verbal; se advierte que los montos de $300,000 remesados con fecha 11 de octubre de 1989; de otros $300,000 depositados el 04 de Enero de 1990 y de $ 240,000 con fecha 14 de Agosto de 1990 que dice el señor Sergio Siragusa depositó en la cuenta cifrada N° N°285762361-2952735 y que fuera proporcionada por Alan García Pérez, guarda relación en montos y oportunidad con las referidas por Alfredo Zanatti Tavolara, … Alfredo Zanatti continúa señalando que de los $ 995,153.13 fue transferido con fecha 12 de Setiembre de 1989 al Banco Internacional la suma de $ 494,000 y el 21 de Setiembre de 1989, $ 500,000, también al Interbank; que estas dos transferencias estaban destinadas para Radiodifusora 1160 (Canal 13); …
“De lo anterior se puede concluir que Alan García Pérez incurrió en el ilícito penal de cohecho pasivo, previsto y sancionado por el Art. 349° del Código Penal de 1924.”
D.- ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO :
“Con relación a este ilícito penal debe recordarse que Alfredo Zanatti Tavolara en su declaración …. manifestó que a pedido de Alan García Pérez y con el fin de traer dinero para invertir en la Empresa Radiodifusora 1160 S.A. -Canal 13-, abrió el 31 de Agosto de 1989 una cuenta cifrada en el Barclays Bank del Gran Caimán bajo el N° 2952733-280762361 … notando, según expresa, que al revisar dicha cuenta había dinero que no era de sus empresas como la cantidad de $ 995,153.13 de fecha 07 de Setiembre de 1989 y $ 1’000,000 ingresado el 16 de Noviembre de 1989 además de los depósitos efectuados por Sergio Siragusa por las sumas de $ 300,000 de fecha 12 de Octubre de 1989; $ 300,000 ingresado el 04 de Enero de 1990 y $ 239,985 del 14 de Agosto de 1990, como señala Zanatti y lo sostiene Sergio Siragusa Mule …; luego, se encuentra debidamente acreditado que Alan García Pérez, además de las comisiones percibidas ilícitamente por su ingerencia y decidida participación en la selección de empresas italianas para que se encarguen de la ejecución del Proyecto del Tren Eléctrico de Lima por parte de TRALIMA a través de Sergio Siragusa, tenía en su haber en la cuenta cifrada N° 2952733-280762361 del Barclays Bank del Gran Caimán y que no era de propiedad de Alfredo Zanatti, $ 1’995,153.13, monto que obviamente no puede provenir del sueldo del procesado como Presidente de la República …; por lo antes expuesto se puede determinar que el procesado Alan García Pérez no ha justificado el excesivo incremento patrimonial lo que además no está en relación con sus ingresos percibidos como mandatario de la República por lo que en opinión de este Ministerio Público se ha configurado la comisión del delito de enriquecimiento ilícito en calidad de autor previsto y sancionado por el Art. 361-A del Código Penal de 1924.
“Por las consideraciones expuestas y existiendo suficientes elementos de prueba que obra en el expediente principal y sus acompañados, esta Fiscalía se pronuncia porque se encuentran debidamente acreditadas la comisión de los delitos de Cohecho Pasivo y Enriquecimiento Ilícitos previsto y sancionado por los Arts. 349° y 361-A del Código Penal de 1924 en calidad de autor y como instigador en la comisión de los delitos de Colusión Ilegal y Negociación Incompatible, previsto y sancionado en los Arts. 344° y 345° del Código Penal de 1924, respectivamente, así como la responsabilidad penal del procesado Alan Gabriel Ludwig García Pérez.”

HUGO SIVINA HURTADO
Vocal Supremo Instructor

INFORME FINAL
Expediente N°001-95
25.03.96

“Señor Presidente :
“Que, el suscrito designado Vocal Supremo Instructor … abro instrucción contra don Alan García Pérez, ex-Presidente Constitucional de la República del Perú, como instigador en la comisión de los delitos de Colusión Ilegal y Negociación Incompatible y, como autor de los delitos de Cohecho Pasivo y de Enriquecimiento Ilícito, en agravio del Estado Peruano, dictando en su contra mandato de Detención.”
5. DELITO DE COLUSIÓN ILEGAL Y NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE
“Que, siendo esto así, en este extremo se desprenden las siguientes conclusiones :
“(1) La génesis de estos hechos se establecería con la dación del Decreto Supremo N°001-86-MIPRE, su fecha 20 de febrero de 1986, por el cual se declara de necesidad pública y preferente interés social el establecimiento de un sistema eléctrico de transporte masivo para las ciudades de Lima y Callao, y se crea la Autoridad Autónoma del Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE) …
“(2) Se ha establecido que la creación de la AATE fue una medida estrictamente política y sin sustento técnico …
“(3) Se ha establecido que hubo una presión permanente de parte del procesado Alan García Pérez, en su calidad de Presidente de la República, para que las obras civiles empiecen en julio de 1986 y culminen necesariamente en ese año, … se ha establecido que el procesado interfirió permanentemente en el trabajo de la AATE e incluso asumió funciones propias de dicha entidad …
“(4) Se ha establecido que por presiones del ex-Presidente García había en las autoridades peruanas pertinentes una direccionalidad para que ITALFER gerencie el Proyecto y no sea ninguna otra empresa. …
“(5) Se ha establecido que las negociaciones iniciadas con otras empresas o gobiernos se truncaron, … o se realizaron negociaciones aparentes de selección de empresas, por cuanto el Gobierno Peruano ya había formalizado su intención de entregar la ejecución y financiamiento del Proyecto a la Parte Italiana …
6. DELITO DE COHECHO PASIVO
…….
“Que, siendo esto así, de lo actuado en este periodo de investigación se pueden establecer al respecto las siguientes conclusiones :
“(1) Se ha establecido que el ex-Presidente Alan García escogió como plenipotenciario en los asuntos relacionados con TRALIMA con respecto al Proyecto del Tren Eléctrico de Lima, al señor Sergio Siragusa Mulle, asesor de dicho consorcio … al mes siguiente de haberse celebrado el primer contrato entre la AATE y el Consorcio TRALIMA que, el ex-Presidente García le hace referencia al señor Siragusa de que viaje a Roma para formalizar ‘asuntos paralelos’ …, requiriéndole de esa manera en forma velada sus exigencias económicas por haber otorgado la administración y ejecución del Proyecto al Consorcio TRALIMA;
“(2) Se ha establecido que, sin embargo, será recién en fecha 7 de setiembre de 1989, con ocasión del encuentro en Roma entre el ex-Presidente García y el señor Siragusa, concertada por el primero de los nombrados, en circunstancias que concurrían en un automóvil oficial a la inauguración del un tramo del Tren de Roma, en que éste en forma clara le refiere a Siragusa de que tiene que informar a la plana mayor del Consorcio TRALIMA su exigencia de una ‘contribución’ de por lo menos 6 cifras, puntualizando que tenía conocimiento que el señor Bettino Craxi ya había recibido su ‘cuota partidaria’, agregándole la impostergable necesidad de contar con una primera ‘contribución’ de 500 mil dólares, estando acreditada dicha reunión …”
“(3) Se ha establecido que el propio Sergio Siragusa ha manifestado que para tal efecto pagó por ‘comisiones’ al ex-Presidente Alan García Pérez la suma total de US$ 1’040,000.00; que la primera ‘contribución’ la efectuó en efectivo en los primeros días de octubre de 1989 en el mismo Despacho del Presidente en Palacio de Gobierno, por la suma de US$ 200,000.00 y que el saldo de US$ 840,000.00 la efectuó en 3 remesas, que depositó en distintas fechas en la cuenta cifrada N° 285762361-2952733 en el Barclay’s Bank de las Islas Gran Caimán, número de cuenta que previamente le había sido entregada de propia mano por el ex-Presidente García, de la forma siguiente: la primera remesa la efectuó el 11 de octubre de 1989 por un saldo de US$ 300,000.00, la segunda la efectuó el 4 de enero de 1990 por igual suma de US$ 300,000.00, para finalmente, el 14 de agosto de 1990 efectuar la última remesa por la suma de US$ 240,000.00, … adjuntando copias de los reportes bancarios … que acreditan plenamente la versión de Sergio Siragusa respecto a las remesas de dinero…”
“(4) Se ha establecido que entre Sergio Siragusa y Alfredo Zanatti no existe ninguna vinculación …o que se conocieran previamente a la fecha en que Siragusa efectuó los referidos 3 depósitos…”
“(5) Se ha acreditado con la documentación autenticada recabadas por este Despacho, … que efectivamente en dicha cuenta cifrada ingresaron las 3 remesas por la suma total de US$ 840,000.00…
“(6) Se ha acreditado que el mismo Alfredo Zanatti Tavolara, propietario de la Worldwide Financial Holding Corporation, que a su vez es el titular de la cuenta cifrada N° 285762361-2952733 en el Barclay’s Bank de las Islas Grand Cayman, ha manifestado que por orden suya el señor José Lázaga abrió dicha cuenta cifrada el 28 de agosto de 1989 con mil dólares, a solicitud del ex-Presidente Alan García, quien le había dicho que la necesitaba para traer dinero para el Canal 13, precisando que las cantidades que no corresponden a sus empresas pertenecen a Alan García … siendo las siguientes : el depósito de US$ 995,153.13 con fecha 7 de setiembre de 1989, el depósito de US$ 300,000.00 de fecha 12 de octubre del mismo año, el depósito US $ 1’000.000.00 ingresado el 16 de noviembre de ese año, el depósito de US $ 300,000.00 ingresados el 4 de enero de 1990, y el depósito de US $ 239,985.00 ingresado el 14 de agosto de 1990, evidenciándose que entre estos depósitos que pertenecían al procesado García, según lo dicho por Alfredo Zanatti, se encuentran las 3 remesas de dinero que había depositado Sergio Siragusa …”
“(7) Se ha acreditado con la declaración testimonial prestada por José Lázaga ante las autoridades de Miami-Florida, que éste admite haber constituido la empresa Worldwide Financial Holding Corporation … corroborando así la versión prestada por Alfredo Zanatti ante este Despacho y evidenciando que dicha cuenta cifrada fue abierta especialmente para recibir sumas de dinero de terceras personas en favor del ex-Presidente Alan García, entre ellas el depósito por la suma total de US$ 840,000.00 que efectuó Siragusa, para posteriormente transferirlas al Perú en favor de la empresa Radiodifusora 1160-Canal 13;
“(8) Se ha establecido de lo actuado que del total de US$ 6’104,000.00 de movimiento que tuvo la referida cuenta … US$ 2’835,138.00 pertenecieron al doctor Alan García Pérez …
“(9) Que, está acreditada la vinculación económica entre el procesado Alan García Pérez y el referido Alfredo Zanatti -quien brindó al procesado el uso de la mencionada cuenta cifrada …-, la misma que viene desde el año 1987 cuando el ex-Presidente García favorece a Zanatti con el otorgamiento de dólares preferenciales al amparo del régimen de los dólares MUC, beneficiándolo con el 88% de los dólares MUC que el BCR había otorgado al sector Transportes y Comunicaciones, por lo que el ex-Presidente le requirió como ‘contribución’ la suma de US$ 1’250,000.00 y la adquisición del 66% de las acciones de la empresa Radiodifusora 1161-Canal 13, …
“(10) Que, se ha acreditado con la documentación autenticada obtenida por este Despacho … que desde la referida cuenta cifrada en el Barclay’s Bank del Gran Cayman se han transferido sumas de dinero a las mencionas instituciones bancarias nacionales (Banco Internacional y Banco de Crédito) en favor de la empresa Radiodifusora 1160-Canal 13, tal como lo había previsto y determinado el ex-Presidente García …
“(11) Que, se ha acreditado con las declaraciones testimoniales de Bernardo Fernández y Abraham Zavala … que éstos efectivamente recibieron los montos de dinero del extranjero remitidas por el señor Alfredo Zanatti, precisamente desde la cuenta cifrada referida …; así como también según lo manifestado por Bernardo Fernández … de que Alfredo Zanatti era un representante de Alan García y que actualmente ha llegado al convencimiento que el verdadero propietario de Canal 13 era el procesado Alan García Pérez.
“(12) Se ha establecido que el ex-Presidente García requirió como ‘contribución’ a Alfredo Zanatti la suma de US $ 1’250,000.00 por haberle facilitado la adquisición de dólares MUC para sus empresas aéreas…”
7. DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
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“Que, siendo esto así, de lo actuado en este extremo se pueden desprender las siguientes conclusiones :
“(1) Se ha establecido que existió una vinculación de negocios entre Alfredo Zanatti y el ex-Presidente Alan García Pérez en la inversión y operación conjunta de una aeronave, desprendiéndose un excesivo incremento patrimonial no justificado de parte del procesado que no guardan relación con sus ingresos …”
“(2) La adquisición en común entre Zanatti y el ex-Presidente García Pérez de una aeronave se corrobora con el fax de fecha 29 de junio de 1992 …”
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“(4) Se ha establecido que existen fundados indicios de que el procesado Alan García Pérez era el verdadero propietario del 66% de las acciones de la empresa Radiodifusora 1160-Canal 13 …”
“(5) Que, de la propia declaración del citado Alfredo Zanatti se desprende que él abrió el 31 de agosto de 1989, por intermedio de José Lázaga, la cuenta cifrada N° 280762361-2952733 … a pedido del ex-Presidente Alan García Pérez y con el fin específico de traer dinero para la empresa Radiodifusora 1160-Canal 13.”
“(6) Que, de la documentación recabada … se acredita que desde la referida cuenta cifrada … se han transferido fondos a las respectivas cuentas de la empresa Radiodifusora 1160-Canal 13 …”
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“En consecuencia, se ha establecido que en autos se encuentran acreditados los hechos delictivos imputados al procesado, opinando por su Responsabilidad Penal, como instigador en la comisión de los delitos de Colusión Ilegal y Negociación Incompatible y, como autor de los delitos de Cohecho Pasivo y de Enriquecimiento Ilícito, en agravio del Estado Peruano…
Fuente: Expedientes